O investigador Blockchain ZachXBT alegou que a pessoa responsável por um roubo multimilionário de criptomoedas de carteiras controladas pelo governo dos EUA é filho do executivo-chefe de uma empresa contratada para proteger ativos digitais apreendidos.
Principais vantagens:
- ZachXBT alega que um roubo multimilionário de criptografia de carteiras do governo dos EUA está ligado ao filho do CEO de uma empresa federal de custódia de criptografia.
- Os fundos foram rastreados até carteiras conectadas a ativos apreendidos no hack da Bitfinex em 2016.
- As reivindicações permanecem sem prova em tribunal e nenhuma acusação foi apresentada até a publicação.
Em uma série de postagens detalhando suas descobertasZachXBT afirmou que um indivíduo conhecido online como “Lick”, cujo nome verdadeiro ele identificou como John Daghita, desviou dezenas de milhões de dólares em criptografia de carteiras vinculadas ao governo dos EUA.
Ele alegou ainda que Daghita é filho de Dean Daghita, presidente e executivo-chefe da Command Services & Support (CMDSS), uma empresa contratada pelo US Marshals Service para lidar com certas criptomoedas apreendidas.
CMDSS recebe contrato de US Marshals para lidar com criptografia apreendida não convencional
Registros públicos mostram que o CMDSS, com sede em Haymarket, Virgínia, foi adjudicado um contrato em outubro de 2024 para auxiliar o Marshals Service na custódia e alienação dos chamados ativos digitais “Classe 2–4”.
Estes incluem tokens que não são suportados pelas principais bolsas centralizadas e muitas vezes requerem tratamento personalizado.
As alegações não foram testadas em tribunal e nenhuma acusação criminal foi anunciada. O CMDSS não respondeu aos pedidos de comentários no momento da publicação.
As alegações de ZachXBT expandem uma investigação que ele publicou em 23 de janeiro, que vinculou a mesma pessoa online a mais de US$ 90 milhões em suspeitas de atividades criptográficas ilícitas.
Essa investigação rastreou os fundos até uma carteira do governo dos EUA associada a ativos apreendidos no hack da Bitfinex em 2016.
A investigação ganhou força após uma disputa gravada em um bate-papo em grupo do Telegram entre “Lick” e outro indivíduo.
A troca, descrita como um argumento “banda por banda”, envolveu ambas as partes tentando demonstrar controle sobre grandes saldos criptográficos.
Durante a troca, “Lick” compartilhou a tela de uma carteira Exodus exibindo um endereço Tron contendo cerca de US$ 2,3 milhões, seguido por uma transferência ao vivo de cerca de US$ 6,7 milhões em Ether.
Ao final da sessão, aproximadamente US$ 23 milhões foram consolidados em uma única carteira.
Ao rastrear as transações retroativamente, ZachXBT vinculou essa carteira a um endereço que recebeu US$ 24,9 milhões de uma carteira controlada pelo governo dos EUA em março de 2024.
O endereço do governo estava vinculado aos fundos apreendidos no caso Bitfinex. ZachXBT já havia sinalizado atividades incomuns em outubro de 2024, quando cerca de US$ 20 milhões foram drenados de carteiras governamentais semelhantes.
A maior parte desses fundos foi devolvida em 24 horas, embora cerca de US$ 700 mil encaminhados por meio de trocas instantâneas não tenham sido recuperados.
Contrato do CMDSS enfrentou escrutínio prévio enquanto protesto rejeitado pelo GAO
O papel do CMDSS como contratante governamental já foi examinado anteriormente.
Depois de perder o contrato do Marshals Service, a Wave Digital Assets apresentou um protesto junto ao Government Accountability Office, argumentando que o CMDSS não tinha registros regulatórios adequados e levantar preocupações sobre potenciais conflitos de interesse envolvendo um ex-funcionário do Marshals Service.
O GAO finalmente negou o protesto.
Questões sobre a custódia de criptomoedas também foram levantadas de forma mais ampla. Um relatório da CoinDesk de fevereiro de 2025 disse que o Marshals Service lutou para prestar contas por suas participações em ativos digitais, citando controles de estoque fracos e uma incapacidade de estimar suas reservas de bitcoin.
Conforme relatado, os endereços ilícitos de criptomoedas receberam um recorde de US$ 154 bilhões em 2025, um aumento acentuado em relação ao ano anterior.
O post ZachXBT alega que filho do CEO de custódia de criptografia do governo dos EUA está por trás do roubo de carteira apareceu pela primeira vez em Cryptonews.
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