As autoridades espanholas prenderam o suposto líder de um esquema de criptopirâmide de US$ 300 milhões que fraudou mais de 3.000 investidores. O falso clube de investimentos prometia retornos anuais de 20% e operava em vários países.
Os investigadores também associaram o suspeito ao financiamento da campanha de um político de extrema direita e à transferência de milhões através de contas offshore.
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CryptoSpain preso por esquema de pirâmide
Álvaro Romillo Castillo, conhecido como “Cryptospain”, foi detido na quinta-feira e teve sua fiança negada. As autoridades o consideraram um risco de fuga antes de seu comparecimento ao tribunal na sexta-feira.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação PONEI, liderada pela Guarda Civil Espanhola. As autoridades acusam Castillo de gerir uma rede internacional dedicada à fraude e ao branqueamento de capitais através do Madeira Invest Club.
O clube começou a operar no início de 2023. Apresentava-se como um “grupo de investimento privado” que oferecia negócios em imóveis, veículos de luxo, iates, uísque, ouro e criptomoedas.
O esquema atraiu investidores com promessas de retornos fixos e recompras garantidas. Os participantes acreditavam que seu dinheiro era usado para comprar obras de arte digitais que o clube posteriormente recompraria por um preço mais alto.
Posteriormente, os investigadores não encontraram nenhuma atividade comercial real por trás da operação. Em vez disso, funcionou como um esquema de pirâmide, utilizando fundos de novos investidores para pagar os mais antigos. As autoridades também revelaram que a rede mantinha contas bancárias e empresas de fachada em pelo menos oito países.
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O caso tomou um rumo político quando os investigadores descobriram possíveis ligações entre Castillo e um político espanhol de extrema direita.
Líder do partido de extrema direita enfrenta escrutínio de financiamento
Segundo relatos, Castillo admitiu ter contribuído com US$ 115.000 para a campanha eleitoral de 2024 do membro do Parlamento Europeu Luis “Alvise” Pérez Fernández.
O Ministério Público espanhol solicitou uma investigação mais ampla sobre o financiamento da campanha do político. As autoridades alegam que Fernández procurou a ajuda de Castillo para criar carteiras criptográficas que pudessem receber doações anônimas sem supervisão do governo.
Fernández, uma figura proeminente da direita, ganhou popularidade através das redes sociais e das suas críticas às políticas de imigração. Lançou seu movimento político, Se Acabó La Fiesta, em abril de 2024.
O partido conquistou três assentos durante as últimas eleições para o Parlamento Europeu. Este sucesso atraiu um escrutínio ainda mais rigoroso das suas fontes de financiamento e possíveis ligações a atividades ilícitas.
Neste contexto, os procuradores estão agora a considerar expandir a sua investigação para incluir o alegado papel de Castillo na facilitação de doações anónimas e de branqueamento de capitais.
Se as acusações contra Fernández forem comprovadas, revelarão um uso deliberado de criptomoeda para contornar as leis de financiamento de campanha e ocultar as origens dos fundos políticos.
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