Uma ação coletiva arquivado no Distrito Sul de Nova York acusa o cofundador da Meteora, Benjamin Chow, de orquestrar um esquema de fraude sistemático que usou o endosso de celebridades de Melania Trump e do presidente argentino Javier Milei para fraudar investidores de varejo em criptografia em pelo menos US$ 57 milhões.
A segunda reclamação de ação coletiva alterada alega que Chow e associados operavam a Meteora-Kelsier Enterprise como um “fábrica de fraude”disfarçado de finanças descentralizadas, usando o protocolo de pooling de liquidez Meteora em Solana como o mecanismo principal para operações de bombeamento e despejo de vários tokens em $M3M3, $LIBRA, $MELANIA, $ENRONe $CONFIANÇA.
Os demandantes Omar Hurlock, Anuj Mehta e John Winslow afirmam que os réus exploraram configurações técnicas, como listas de permissões e alternadores de congelamento/descongelamento, para adquirir a maioria dos suprimentos de tokens a um custo insignificante antes de fabricar picos de preços artificiais por meio de influenciadores pagos não divulgados.
A análise forense identificou uma carteira central de coordenação, prefixada 0xcEA, que financiou repetidamente carteiras de implementadores, criando tokens, semeando liquidez inicial e financiando carteiras de atiradores que capturaram o fornecimento inicial.
A ação busca a restituição de todos os lucros, a triplicação dos danos compensatórios de acordo com os estatutos da RICO e a nomeação de um administrador independente qualificado para os programas de contratos inteligentes atualizáveis da Meteora.
Manual de fraude em seis etapas explora endossos de celebridades
A reclamação detalha um manual sistemático usado em todos os tokens.
Começa com a invenção narrativa usando fama emprestada, depois manipulando a oferta através de contas financiadas por informações privilegiadas que executam ordens de abertura, fabricando hype através de líderes de opinião pagos não divulgados e projetando picos de preços usando os controles de pool do Meteora para pausar as negociações públicas até que as posições privilegiadas sejam garantidas.
Envolve também a execução da extracção através da venda de posições massivas, ao mesmo tempo que se drena a liquidez, e a reinvenção do esquema com novos temas, mas com ferramentas recicladas.
A fraude $LIBRA exemplificou este padrão quando a conta verificada do presidente argentino Javier Milei nas redes sociais publicou o endereço do contrato no exato momento em que as piscinas foram abertas, em fevereiro de 2025, desencadeando uma debandada no retalho.
A campanha denominou $LIBRA como uma iniciativa de renascimento patriótico argentino que promete financiar pequenos negócios.
Poucas horas após o lançamento, a carteira do implementador retirou mais de US$ 110 milhões em liquidez de stablecoin USDC, despojando o token de sua base e causando um colapso instantâneo dos preços, coincidindo com a pós-retração de Milei.
Um grupo de argentinos #cripto investidores iniciaram um processo contra Javier Milei, um deputado declarado e defensor do bitcoin que deseja concorrer à presidência.
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-Cryptonews.com (@cryptonews) 23 de agosto de 2022
A fraude $MELANIA comercializou o token como a moeda meme oficial de Melania Trump, com alegados mecanismos de aquisição de direitos para proteção contra dumping.
As carteiras conectadas ao cluster Meteora-Kelsier acumularam aproximadamente um terço de toda a oferta minutos antes do lançamento oficial.
Após o hype orquestrado, as carteiras internas despejaram tokens na alta, com o preço posteriormente perdendo mais de 90% da capitalização de mercado em poucos dias.
O CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis, que cofundou $LIBRA e $MELANIA, declarou em um Entrevista no YouTube que “nós atiramos nossa própria moeda para evitar que os atiradores atirassem em nossa própria moeda.“
Chow renunciou em fevereiro, agora enfrenta acusações RICO
Em fevereiro de 2025, Ben Chow deixou o cargo de Meteora após a polêmica $ LIBRA, com o cofundador da Júpiter, Meow, afirmando que, embora confiante no caráter de Chow, ele mostrou “falta de julgamento e preocupação com alguns dos aspectos centrais do projeto.”
UM vídeo vazado postado por SolanaFloor mostrou o fundador do DeFiTuna, Dhirk, informando Chow sobre a má conduta de Davis, com Chow expressando choque visível e afirmando: “Eu me sinto tão mal porque dei Melania para ele. Eu estraguei tudo porque habilitei o cara que não deveria ter habilitado.“
O processo alega que Chow manteve experiência única no controle de tecnologia, direcionando a configuração de pools de liquidez, roteamento de taxas, parâmetros de negociação e a capacidade de congelar ou descongelar negociações seletivamente.
Kelsier Labs concordou secretamente em investir aproximadamente US$ 2 milhões nas operações da Meteora como um buy-in pago para jogar.
As comunicações dos denunciantes confirmam que Hayden Davis agiu sob as instruções de Chow em mais de quinze lançamentos de tokens, estabelecendo o comando central.
A denúncia afirma sete causas de ação, incluindo fraude, conspiração para fraudar, violações da RICO por um padrão de atividade de extorsão que consiste em milhares de atos de fraude eletrônica, práticas enganosas sob a Lei Geral de Negócios de Nova York e enriquecimento sem causa.
O momento coincide com um exame mais amplo dos empreendimentos criptográficos da família Trump, que supostamente geraram US$ 1 bilhão em ganhos antes dos impostos no ano passado.
As moedas $TRUMP e $MELANIA geraram aproximadamente US$ 427 milhões, enquanto ambos os tokens sofreram quedas dramáticas durante a posse presidencial, com o valor de mercado de $MELANIA caindo de US$ 2 bilhões para US$ 790 milhões.
O posto Fundador da Meteora acusado de usar Melania Trump, Milei por US$ 57 milhões em golpe de Memecoin apareceu pela primeira vez em Cryptonews.
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